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(서울=뉴스1) 정지윤 기자 = 최근 캄보디아에서 발생하고 있는 한국인 대상 범죄를 통해 각종 불법 금융 사건이 잇따르면서 국내 금융권도 촉각을 곤두세우고 있다. 은행들은 고객들을 대상으로 계좌 양도나 대리이체 등 불법 금융거래 연루에 대한 경고를 강화하며 피해 예방에 나섰다.
7일 금융권에 따르면 우리은행은 지난 3일 홈페이지 공지사항을 통해 '고수익 해외 취업 사칭 범죄'에 주의를 당부했다.
우리은행은 "최근 고수익 해외 취업을 미끼로 사람들을 유인한 후 범죄에 가담하도록 유도하는 사례가 늘어나고 있으니 주의를 바란다"며 의심스러운 취업 제안을 받을 시 경찰에 신고할 것을 당부했다 하나은행 .
카카오뱅크도 지난달 28일 "SNS, 메신저, 구인사이트 등 다양한 온라인 경로를 통해 계좌 양도, 대리 이체, 불법 자금 인출 등을 요구하는 경우 사기 범죄에 연루될 수 있다"고 경고했다.
또 타인에게 본인 명의의 계좌 등을 빌려주거나 출처가 불분명한 경로로 이체·인출 등 대리 금융거래를 하는 등 불법 금융거래에 연 할부회선초과 루될 경우 처벌받을 수 있다고 덧붙였다.
계좌 판매·대리 이체 등 불법거래 연루 시 처벌 경고
은행권이 직접 고객 당부에 나선 건 최근 캄보디아를 거점으로 일부 범죄조직이 국내 피해자들의 은행 계좌를 활용해 악용하고 있기 때문이다. 이들은 자금을 세탁하거나 현금 인출책을 모집해 불법 송금망을 운영하는 방식을 택하고 있다. 전환대출 이자지원계좌
다만 고객이 보이스피싱, 명의도용 등 일방적인 피해자가 아니라 대포통장 판매, 대리 이체 등으로 중간책을 자원할 경우 은행이 직접 대응책을 마련하거나 예방하기는 어려운 실정이다. 이에 금융사들은 불법 금융거래 연루 시 형사 처벌 가능성을 강조하면서 경고를 강화하고 있다.
금융권 관계자는 "개인이 수익을 올릴 것을 작정하 700만원 대출 고 직접 통장을 개설해 계좌를 판매하면 금융사가 막을 도리가 별로 없다"며 "이러한 범죄에 가담할 경우 처벌을 받을 수 있다고 개인에게 주의를 당부하는 차원에서만 안내하고 있다"고 설명했다.
확산되는 해외 금융범죄…국회서도 금융당국 책임 촉구
앞서 지난달 열린 국정감사에서 의원들은 캄보디아 등에서 발생하는 한국인 대상 범 돈의문뉴타운 죄와 관련해 금융당국의 대처를 질책한 바 있다.
박찬대 더불어민주당 의원은 "금융당국이 캄보디아 범죄그룹의 자금 흐름을 상시 모니터링하고 TF 중심으로 수사기관과 금융기관이 공조해 피해자의 눈물로 모인 사기범죄 수익금을 몰수할 수 있도록 조처를 해야 한다"며 이같이 지적했다.
박 의원은 "금융위원회는 여전히 관계 부처와 다양한 대응을 검토 중이라고 답변한다"며 "지금 일어나고 있는 사태의 심각성을 고려해 금융당국의 대처 속도가 다소 느리다고 판단된다"라고 비판했다.
'보이스피싱 정보공유·분석 AI 플랫폼' ASAP 출범…130개 금융사 참여
이에 금융당국은 지난달 29일 보이스피싱 정보공유·분석 AI 플랫폼(ASAP)을 출범하며 범죄 예방 및 차단에 나섰다. ASAP는 금융·통신·수사 과정에서 파악된 의심정보를 실시간으로 공유하고 AI 패턴을 분석해 범죄를 효과적으로 차단하기 위한 플랫폼으로, 약 130개 금융사가 참여한다.
특히 '피해자 계좌', '범죄에 활용된 것으로 확인된 계좌정보', '해외 보이스피싱에 활용된 것으로 확인된 해외계좌 정보' 등은 보이스피싱 범죄의 선제적·신속한 차단을 위해 전체 참여기관 간에 실시간으로 공유된다.
이외에도 구직 플랫폼과 국제공항, 대학가 인근 팝업스토어 등 청년 구직자가 주로 이용하는 곳을 통해 대대적인 홍보 캠페인을 진행한다는 방침이다.
stopyun@news1.kr
